Financial Crime & Transaction Monitoring Data Technical Lead

We are One Team. We make it happen. We are Unstoppable.

BABEL es una consultora tecnológica multinacional especializada en aplicar sus servicios y conocimiento tecnológico en los procesos de aceleración digital de sus clientes, grandes empresas y organismos públicos.

¿Cuál es nuestro plan estratégico?

¡Miramos hacia el futuro! Nuestro plan estratégico Hiperespacio 2029 promete ser un viaje emocionante, lleno de oportunidades para crecer y desarrollarse profesionalmente. Alcanzar 1000 millones de facturación, un reto que estamos seguros de que con la colaboración y el talento de nuestra gente, será otra historia de éxito que escribiremos juntos y juntas.

¿Qué buscamos?

Financial Crime Technical Lead

Data Migration & Transaction Monitoring

Desde BABEL buscamos un/a Financial Crime Technical Lead para participar en un programa de transformación dentro del ámbito de Financial Crime, con foco en migración de datos, Transaction Monitoring y cumplimiento regulatorio.

La persona que se incorpore será responsable de liderar iniciativas técnicas y de datos de principio a fin, asegurando que la migración de información, plataformas y controles se realiza con calidad, trazabilidad y alineación con los estándares del cliente.

¿Cuál será tu misión? 🎯

Liderar la entrega de proyectos relacionados con Financial Crime Data y/o Transaction Monitoring, garantizando que los datos, procesos y controles se migran correctamente, cumplen con las expectativas regulatorias y mantienen la cobertura necesaria durante la transición y en la operación diaria.

¿Qué harás en tu día a día?

Dependiendo de las necesidades del proyecto, podrás trabajar en una o varias de estas áreas:

• Liderar la migración e integración de datos de Financial Crime, como screening, KYC, alertas, casos, datos regulatorios o información vinculada a Transaction Monitoring.
• Definir y supervisar procesos de source-to-target mapping, transformación, validación, limpieza, reconciliación y certificación de datos.
• Asegurar la calidad, completitud, trazabilidad y auditabilidad de la información migrada.
• Colaborar con equipos de arquitectura, data engineering, analytics y negocio para garantizar la alineación con la arquitectura y estándares del cliente.
• Liderar o apoyar la entrega de capacidades de Transaction Monitoring, incluyendo feeds de datos, escenarios/modelos, alertas e integración con herramientas de gestión de casos.
• Revisar la implementación de procesos de detección y generación de alertas.
• Supervisar procesos end-to-end en herramientas como ThetaRay, desde la ingesta de datos hasta la generación de alertas, escalado y gestión de casos.
• Trabajar con equipos de operaciones, model owners y validación para asegurar cobertura, umbrales, tuning y efectividad del modelo durante y después de la migración.

¿Qué buscamos? 🔎

Una persona con experiencia técnica y funcional en entornos de Financial Crime, especialmente en proyectos de datos, migraciones o Transaction Monitoring.

Nos encajaría alguien que tenga:

• Experiencia en Financial Crime, AML, KYC, screening, alert management o regulatory reporting.
• Conocimiento de procesos de migración de datos, calidad del dato, reconciliación y validación.
• Experiencia en proyectos de Transaction Monitoring, modelos de detección, alertas o integración con case management.
• Capacidad para trabajar con equipos técnicos, de negocio, riesgo, operaciones y cumplimiento.
• Buen entendimiento de requerimientos regulatorios, controles internos y estándares de auditoría.
• Capacidad para liderar iniciativas complejas, gestionar incertidumbre y adaptarse a cambios de prioridad en programas de gran escala.
• Nivel de inglés suficiente para trabajar en un entorno internacional.

Valoraremos especialmente ⭐

• Experiencia con herramientas de Transaction Monitoring como ThetaRay.
• Participación previa en programas de migración bancaria o transformación de plataformas financieras.
• Conocimiento de data lineage, traceability, data governance o regulatory data.
• Experiencia trabajando con arquitectos, data engineers, equipos de validación de modelos y operaciones AML.

#BABEL #LI-KV1

¿Qué ofrecemos?

Babel, the great way to achieve the success.

¿Quieres formar parte de un equipo en expansión, comprometido e innovador que hace historia cada día?  En Babel te acompañamos en tu camino hacia el éxito. Creemos en el talento de las personas y lo queremos potenciar ofreciéndote un gran entorno de trabajo basado en la colaboración y la solidaridad.

Trabajar en Babel es mucho más que trabajar en una empresa, es unirse a un equipo de personas con una misión compartida y a un modelo de compañía centrado en valores.

Y lo hacemos promoviendo la diversidad, la equidad y la inclusión, garantizando la igualdad de oportunidades a todas las personas candidatas, en un entorno libre de cualquier tipo de discriminación.

Además,

• Apostamos por la flexibilidad laboral-personal. (Sistema de vacaciones por puntos, teletrabajo y flexibilidad).

• Invertimos en la formación de nuestros Babelievers.

• Invertimos en tu salud física y emocional. (Seguro Médico Privado/ Seguro de vida, entrenador personal y programa de wellbeing).

• Invertimos también en tu tiempo libre (Actividades en la naturaleza, campeonatos deportivos, suscripción a plataforma streaming (por Ej. Netflix)

• Participamos del crecimiento de la compañía y reconocemos la participación de cada persona (Bono de Beneficios).

• Ponemos foco en trabajar con últimas tecnologías y proyectos innovadores, pero sobre todo, acompañamos a la transformación digital y acercamos la tecnología a la sociedad.

¿Aceptas el desafío? ¡Te esperamos!

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